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上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查_P2P_金融之家

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查

来源:界面新闻

2018-08-03 09:37:48 

8月2日晚间,浦东、黄浦等10个上海公安局区县分局齐齐在官方微博发布通报,对43起涉嫌非法吸收公众存款、1起涉嫌集资诈骗的案件情况进行了通报,立案时间从6月到7月。

 

上海市公安局黄浦分局在官方微博“警民直通车-黄浦”对5起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。6月27日、28日、7月13日、20日、23日,上海市公安局黄浦分局分别对上海聚诚致信网络科技有限公司(米袋计划)、上海桢曦金融信息服务有限公司(花木金融)、上海安民互联网金融信息服务有限公司(华泰金融)、百荣金融信息服务(上海)有限公司、上海汉州互联网金融信息服务有限公司(坚果理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查1

 

上海市公安局虹口分局在官方微博“虹口公安分局”对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。6月28日、7月9日、11日、17日、19日、26日,上海市公安局虹口分局分别对上海金庞金融信息服务有限公司(“禧龙来”理财平台)、上海聚胜投资管理有限公司(“聚胜财富”理财平台)、上海银砖金融信息服务有限公司(“多融理财”平台)、上海帅安资产管理有限公司(“随取宝”理财平台)、上海傲系金融信息服务有限公司(“嗷呜宝”理财平台)、深圳前海云轩互联网金融服务有限公司(“首投理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查2

 

上海市公安局浦东分局在官方微博“警民直通车-浦东”对11起涉嫌非法吸收公众存款、1起集资诈骗案件情况进行了通报。6月27日、7月3日、4日、11日、13日、17日、17日、17日、19日、23日、23日、23日、23日、27日,上海市公安局浦东分局分别对上海盐商集团有限公司(线下门店及线上“壹理财”、“旺财猫”等理财平台)、上海嵌纳金融金融信息服务有限公司(“优储理财”平台)、上海宜勇资产管理有限公司(“小沙僧”平台)、上海步荣资产管理有限公司(“鑫荣咖”平台)、上海蓬旭金融信息服务有限公司(“柚子理财”平台)、国联未来资产管理有限公司(“赶钱网”平台)、上海永利宝网络信息科技有限公司(“永利宝”平台)、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司(“火理财”平台)、上海森舟互联网金融信息服务有限公司(“巨人理财”平台)、上海合盘金融信息服务股份有限公司(“合盘金服”平台)、孚汇资产管理(上海)有限公司(“孚汇财富”平台)、上海豪沃金融信息服务有限公司(“金蜂财富”平台)、岭尚(上海)科技网络有限公司(“网格金服”平台)、上海玉湖投资集团(“岳卿财富”线下门店及“惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

值得注意的是,6月29日,上海市公安局浦东分局还对上海持富金融信息服务有限公司(“贸金所”平台)以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。贸金所于2016年10月10日正式上线。2017年10月入围网贷之家供应链金融平台交易额前30名,三农业务成交量排名第四名,因此在网贷圈颇有名气。此前,贸金所曾不遗余力宣传其为“国资背景”,官网曾挂出中建国储战略入股的新闻,但从工商登记来看,中建国储并不在其股东名单中。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查3

 

上海市公安局闵行分局在官方微博“警民直通车-闵行”对2起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。6月27日、7月26日,上海市公安局闵行分局分别对微积金互联网金融服务(上海)有限公司(“微积金”)、上海鼎夕金融信息服务有限公司(“快点理财”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查4

 上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查5

 

上海市公安局奉贤分局在官方微博“警民直通车-奉贤”对2起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。7月18日、20日,上海市公安局奉贤分局对上海裕乾金融信息服务有限公司(“聚财猫”)、上海汴盛金融信息服务有限公司(“金吉利宝”)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查6

 

上海市公安局普陀分局在官方微博“警民直通车-普陀”对6起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。6月27日、29日、7月5日、12日、13日、20日,海市公安局普陀分局分别对上海卓妍投资管理有限公司(“金球所”理财平台)、溪安(上海)网络技术有限公司(“溪安金服”理财平台)、上海旌翀投资咨询有限公司(“靓钱宝”理财平台)、金砖国际投资有限公司(金砖财行、掌悦理财、多融理财等)、上海林莱金融信息服务有限公司(鑫龙金服)、上海应文投资管理有限公司(应文投资)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查7

 

上海市公安局静安分局在官方微博“警民直通车-静安”对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查8

 

上海市公安局杨浦分局在官方微博“警民直通车-杨浦”对4起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查9

 

上海市公安局长宁分局在官方微博“警民直通车-长宁”对1起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。

 

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查10

 

上海市公安局松江分局在官方微博“警民直通车-松江”对2起涉嫌非法吸收公众存款的案件情况进行了通报。

 

 上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查11

上海警方集中通报近期P2P案情 聚财猫等44起被立案侦查12

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责任编辑:梦凡

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